Meddelelse af gruppen om de relevante bestemmelser for tilsynsafdelingens særlige etablering

For yderligere at styrke forvaltningen af ​​aktiverne (økonomiske og materielle) i koncernen og hver filial, administrere alle aspekter af de aktiver, der kan gå tabt, og virkelig føre tilsyn på plads, så hver post eller tilsynsafdelingen kan opdage problemer og forhindre dårlige situationer i tide skete. Derfor har koncernen på baggrund af "Regler om yderligere styrkelse af finansiel opgørelse og materialeprøveudtagning" [2007] nr. 3 oprettet en tilsynsafdeling for ledelsen.

1. Vejledere:

Ansvarlig: Zhang Weimin

Afdelingspersonale: Koncernøkonomiafdelingen og kontordirektørerne for hver filial sendes til at deltage til enhver tid efter behov.

2. Tilsynsobjekter: alle stillinger, der utilsigtet eller bevidst kan miste virksomhedsaktiver.

1. Indkøbsafdeling: Den tilsvarende kvalitet af de købte varer og rimeligheden af ​​den tilsvarende pris.

2. Købere og sælgere bruger deres positioner til personlig vinding.

3. Produktionsafdeling:

①Brugen af ​​rå- og hjælpematerialer og maskinmaterialer er på plads

②Standard betjening af plukkeled

③Rester af rå- og hjælpematerialer og emballering af maskinmaterialer.

4. Kvalitetsinspektionsafdeling:

① Inspektion af færdige produkter.

② Inspektion af måleværktøjer såsom elektroniske vægte og jordvægte.

5. Laboratorie: Eftersyn af råvarer og olie.

6. Økonomi: Tjek alle former for udgifter (udgiftsgodtgørelse, låntagning), fakturering, godkendelse, revision og andre links.

7. Lager:

①Forvalteren skal inspicere modtagelse, opbevaring, distribution og ekstern kvalitet af rå- og hjælpematerialer og maskinmaterialer.

②Depotbanken er nøjagtig med hensyn til oplagring, levering og beholdning af færdige produkter, og beholdningen er i overensstemmelse med finansbogen.

8. Andre stillinger:

3. Tilsyn betyder:

1. Grundlæggende inspektion (se "Regler om yderligere styrkelse af finansiel opgørelse og materialeprøveudtagning" for detaljer).

2. Stikprøvekontrol (se "Regler om yderligere styrkelse af finansiel beholdning og materiale stikprøvekontrol" for detaljer).

3. Rapportér situationen for hver inspektion og tilfældig inspektion:

①Hvis inspektionen eller den tilfældige inspektion er i god stand, eller der ikke er nogen større situation, skal du rapportere det i reklamevinduet for den relevante filial.

②Hvis der konstateres en større eller speciel situation, vil det udover underretningen i den relevante afdeling også blive underrettet i alle afdelinger, linjer og to overdækkede spinderier i koncernen på samme tid.

③Tilsynsafdelingen vil tilbagekoble inspektions- eller tilfældig inspektionssituationen til det inspicerede eller tilfældige inspektionsobjekt (afdeling eller enkeltperson), generaldirektøren for den relevante filial, det relevante afdelingskontor (beholdt) og koncernkontoret (rapporteret til generaldirektøren) Manager).

4. Tilsyn og behandling:

1. Såfremt der ikke er større påvirkning, registrerer Tilsynsafdelingen kontrolresultaterne og meddeler den afdelingsansvarlige, at den skal optages i fejlvurderingsbogen og indgå i årsafslutningens arbejdsprisvurderingsindhold.

2. Såfremt der påføres virksomheden tab, drøfter og afgør virksomhedslederne håndteringssituationen efter omstændighedernes alvor og pengebeløb, som på skift vil indgå i vurderingsindholdet af årsafslutningsarbejdsprisen. , og beløbet vil blive kompenseret og bortvist efter behov. Især vil bevidste problemer forårsaget subjektivt (dette er princippet om virksomheden) øge behandlingen og andre ansvarsområder.

Zhejiang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd.